ED ने ड्रग्स तस्करी और टेरर फंडिंग मामले में बनीत सिंह तलवार को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बनीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर की गई तस्करी के मामले में हुई है, जहां ड्रग्स को सेमी-प्रोसेस्ड टैल्क के अंदर छिपाकर रखा गया था। इस मामले में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से भी नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तीस हजारी कोर्ट के स्पेशल जज (PMLA) के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे पाँच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय साजिश और एनआईए की जांच के तार

ईडी द्वारा शुरू की गई यह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मूल रूप से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। यह मामला हरप्रीत सिंह तलवार और अन्य के खिलाफ यूएपीए (1967), एनडीपीएस एक्ट (1985) और आईपीसी (1860) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में एनआईए पहले ही छह चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से संचालित होने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट के साथ मिलकर साजिश रचने का गंभीर खुलासा हुआ है।

आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हुआ हवाला का इस्तेमाल

इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड 'वितेश कोसर' उर्फ 'राजू दुबई' है, जो कि एक वांछित (वांटेड) आरोपी है। इस नेटवर्क में पाकिस्तानी आईएसआई (ISI) एजेंट और अफगान नागरिक भी शामिल पाए गए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि अवैध रूप से बेचे गए नशीले पदार्थों से कमाए गए 76 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से अफगानिस्तान भेजे गए थे, जिनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को फंड देने के लिए किया गया।

अपराध से जुड़े पैसों का नेटवर्क और 'राउंड-ट्रिपिंग' का खुलासा

ईडी की वित्तीय जांच के अनुसार, प्रतिबंधित सामानों की तस्करी और हवाला के जरिए कुल 89 करोड़ रुपये की 'अपराध से प्राप्त रकम' (Proceeds of Crime) जुटाई गई थी। आरोपी बनीत सिंह तलवार, मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार का भाई है। जांच से पता चला है कि एनआईए द्वारा हरप्रीत के गिरफ्तार होने के बाद भी बनीत उन व्यावसायिक इकाइयों को चला रहा था, जो हरप्रीत के नियंत्रण में थीं।

बनीत सिंह तलवार ने 'मैजेंट इंडिया' नामक कंपनी को 55 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी, जो हरप्रीत के नियंत्रण में थी और तस्करी में लिप्त थी। वित्तीय विश्लेषण में यह भी स्पष्ट हुआ कि इस प्रक्रिया में 'राउंड-ट्रिपिंग' (फंड को घुमा-फिरा कर वापस लाना) का इस्तेमाल किया गया। इसके तहत अपराध के जरिए आए पैसों को विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों में निवेश किया गया, जो कई स्तरों के लेन-देन के बाद वापस बनीत सिंह तलवार तक पहुंच गए। इन लेन-देनों में एक जैसी और संदिग्ध प्रविष्टियां (Entries) पाई गई हैं, जो एक सुनियोजित वित्तीय साजिश की ओर इशारा करती हैं