प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमएलए के तहत बनीत सिंह तलवार को नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली, मुंबई सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये का हवाला नेटवर्क और अवैध ह्यूमन एग डोनेशन रैकेट उजागर किया है।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस के पायलटों के लिए ड्रग परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। जानिए क्या हैं नए नियम और एयर इंडिया की किस घटना के बाद लिया गया यह बड़ा फैसला।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने SAGA ग्रुप से जुड़े पोंजी घोटाले में मुंबई और भोपाल में छापेमारी की है। PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए 37 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त और फ्रीज की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर नगर निगम के 103.42 करोड़ रुपये के कथित फर्जी बिल घोटाले में विशेष पीएमएलए अदालत में 32 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
रीवा में प्रवर्तन निदेशालय ने चार प्रमुख संविदाकारों के घर और कार्यालयों पर छापेमार कार्रवाई की। वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर भुगतान और कथित घोटालों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल CM और ED के विवाद पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जांच में मुख्यमंत्री का दखल केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि कानून के शासन का उल्लंघन है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित 3,716 करोड़ रुपये के घर 'एबोड' को कुर्क कर लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ₹2,742 करोड़ के कोयला घोटाले की जांच के दौरान ईडी अधिकारियों को धमकाने और साक्ष्य (लैपटॉप, मोबाइल) जबरन ले जाने के आरोप में सीएम के खिलाफ CBI जांच की मांग की गई है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने तगड़ा कदम उठाते हुए पूर्व एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास, 30 अन्य एक्साइज अधिकारियों और तीन प्रमुख डिस्टिलरीज की 100 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर लीं। यह कार्रवाई कांग्रेस सरकार के समय हुए 2,800 करोड़ के कथित घोटाले की जांच का हिस्सा है।
